Les procureurs américains ont accusé KuCoin, l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, et deux de ses fondateurs de ne pas avoir respecté les règles américaines anti-blanchiment d’argent.
Depuis la création de KuCoin en septembre 2017, la bourse a « délibérément échoué » à établir et à maintenir un programme visant à empêcher que la plateforme soit utilisée à des fins d’activités illicites, y compris le financement du terrorisme, ont affirmé mardi les procureurs fédéraux de Manhattan. La société n’a pas non plus mis en place de contrôles appropriés pour vérifier l’identité des clients ni déposer de rapports sur les transactions suspectes sur la bourse, selon le bureau du procureur américain du district sud de New York.
“En omettant de mettre en œuvre des politiques anti-blanchiment d’argent, même élémentaires, les accusés ont permis à KuCoin d’opérer dans l’ombre des marchés financiers et d’être utilisé comme refuge pour le blanchiment d’argent illicite”, a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué. Il a ajouté que l’échange a reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels.
La Commodity Futures Trading Commission, qui supervise les marchés de produits dérivés, a également porté plainte contre la société mardi.
La nouvelle a provoqué une ruée pour retirer de l’argent de KuCoin. La bourse a enregistré mardi une sortie nette de 278 millions de dollars en pièces stables, la plus importante en une journée depuis l’effondrement de FTX en novembre 2022, sur la base des données de CryptoQuant.
“KuCoin fonctionne bien et les actifs de nos utilisateurs sont absolument sécurisés”, a déclaré la société dans un communiqué en réponse aux allégations. “Nous sommes au courant des rapports concernés et étudions actuellement les détails par l’intermédiaire de nos avocats.” KuCoin a également déclaré qu’il respecte « les lois et réglementations des différents pays et adhère strictement aux normes de conformité ».
Les procureurs ont déclaré que la société avait pris des mesures pour dissimuler qu’un grand nombre de clients américains utilisaient la plateforme afin de prétendre qu’elle était exemptée des exigences américaines, ont indiqué les procureurs. “L’acte d’accusation d’aujourd’hui devrait envoyer un message clair aux autres bourses de cryptographie : si vous envisagez de servir des clients américains, vous devez respecter la loi américaine, purement et simplement”, a déclaré Williams.
KuCoin est l’une des plus grandes bourses de cryptographie au comptant au monde avec un volume de transactions quotidien de plus de 2 milliards de dollars, selon CoinMarketCap.
© 2024 Bloomberg LP
(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)