Le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) a démantelé un gang criminel international qui trafiquait des drogues en utilisant DarkNet et la crypto-monnaie avec des liens dans plusieurs pays ainsi que dans plusieurs États de l’Inde, ont indiqué des sources.
Le bureau mène des opérations contre les cartels de la drogue sous la supervision directe du ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, conformément à la vision du Premier ministre Narendra Modi de mettre fin au commerce des stupéfiants dans le pays, ont-ils déclaré.
Le gang avait des liens aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Canada, ainsi que dans les États du Bengale occidental, du Gujarat, du Karnataka, de l’Uttar Pradesh, du Bihar, du Jharkhand, de l’Odisha, du Maharashtra, du Rajasthan, de l’Haryana, du Pendjab, de l’Himachal Pradesh et de l’Assam, ont indiqué des sources.
Il a été démantelé lors d’une opération unique en son genre qui a détecté et démantelé le marché de la drogue sur le Darknet et sur les réseaux sociaux géré par des trafiquants anonymes et professionnels, ainsi qu’un réseau de livraison à domicile, ont-ils déclaré.
Le mode opératoire des trafiquants de drogue comprenait l’utilisation du Darknet, de la cryptomonnaie, des médias numériques, des UPI et de faux documents KYC, ainsi que des services postaux et de messagerie, ont indiqué les sources.
Grâce à la planification stratégique et opérationnelle, au cours de l’opération, qui s’est étalée sur 11 mois, 47 cas ont été enregistrés, 40 personnes arrêtées et diverses drogues et espèces saisies par la BCN en 2021-2022, ont-ils indiqué.
Le point culminant de l’opération a été la coordination avec les officiers de liaison antidrogue étrangers et l’excellente coordination entre les différentes unités de zone du NCB et les forces de police de l’État pour des opérations simultanées, ont indiqué les sources. Des plongeurs de la National Disaster Response Force ont également été utilisés pour récupérer des preuves cruciales dans les eaux profondes.
Pour leur excellente enquête, trois agents du BCN ont reçu la Médaille du ministre de l’Intérieur de l’Union pour l’enquête, ont indiqué les sources.
À Ludhiana, le NCB a également résolu une affaire « panier » ayant des liens avec le trafic international de drogue à Dubaï, en Afghanistan et au Pakistan.
Dix-sept personnes ont été arrêtées, dont des barons, des trafiquants, des criminels en col blanc, deux experts afghans en traitement de l’héroïne et des membres du gang présumé Jaggu Bhagwan Puria. La saisie dans cette affaire comprenait environ 34,5 kg d’héroïne, 5,5 kg de morphine, 0,6 kg d’opium, 23,6 kg de poudre de stupéfiants, de l’anhydride acétique, des balles et des chargeurs.
Deux laboratoires de transformation d’héroïne ont également été démantelés, selon les sources.
Trois modes différents de trafic d’héroïne – la route maritime passant par le port de Mundra, la route terrestre passant par la frontière Attari-Wagah et la frontière internationale – ont été utilisés par ce syndicat.
L’enquête financière de la BCN a également identifié les canaux de paiement monétaire du réseau Hawala et un groupe de sociétés impliquées dans ce réseau.
Les actifs identifiés comprennent 45 propriétés, de nombreuses entreprises écrans, notamment des marques d’alcool, des biens immobiliers, des pubs et des restaurants, ainsi que 190 comptes bancaires.
Jusqu’à présent, la BCN a récupéré environ Rs 4 crore de l’argent de la drogue. Il a également gelé 35 propriétés et 24 comptes bancaires d’une valeur de Rs 32 crore. La BCN envisage de geler au moins Rs 50 crore d’actifs, ont indiqué les sources.